QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2. CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HĐQT

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo dưới sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

3. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

HĐQT hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế hoạt động để lãnh đạo Tổng Công ty hoàn thành tốt kế hoạch Sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng – Tài chính năm 2025. HĐQT định hướng các chủ trương lớn, thường xuyên chỉ đạo đối với các lĩnh vực trọng tâm của EVNGENCO3, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban Điều hành nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, tuân thủ các quy định hiện hành. HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. CÁC CUỘC HỌP HĐQT TRONG NĂM 2025

Trong năm 2025, HĐQT EVNGENCO3 đã tổ chức 13 phiên họp có sự tham dự đầy đủ của các Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát với tư cách là giám sát viên. Theo Báo cáo ghi nhận sự tham gia của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT cho năm 2025 như sau:

5. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2025, HĐQT EVNGENCO3 đã tổ chức thực hiện/chỉ đạo và ban hành 46 nghị quyết để giải quyết các vấn đề trọng tâm, chủ trương, kế hoạch và công tác quản trị của Tổng Công ty; ngoài ra, HĐQT cũng có các nghị quyết, quyết định, văn bản để thông qua, chỉ đạo các công việc có tính chất định kỳ và/hoặc giải quyết các kiến nghị của Ban Điều hành trong hoạt động của Tổng Công ty.

6. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Điều lệ Tổng Công ty. Trong năm, phối hợp HĐQT ban hành các chủ trương, định hướng và/hoặc giải quyết các kiến nghị của Ban Điều hành (thông qua các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản) đảm bảo các hoạt động của Tổng Công ty. Thực hiện báo cáo về kết quả hoạt động trong năm theo quy định về quản trị CTCP niêm yết.

7. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ

Tổng Công ty tạo điều kiện để các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý tham gia các chương trình đào tạo về quản trị công ty đại chúng theo các chuẩn mực quản trị tiên tiến nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

1. THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

2. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp đồng thời thường xuyên trao đổi nội bộ để thống nhất nội dung các báo cáo giám sát. Các thành viên Ban Kiểm soát đều tích cực tham gia đầy đủ các cuộc họp Ban Kiểm soát.

Các cuộc họp cụ thể như sau:

2.2. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

Thường xuyên theo dõi, kiểm soát việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Tổng Công ty, quy chế nội bộ về quản trị và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty. Kết quả, Tổng Công ty chấp hành tốt chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty. Thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, các Công ty con và công ty liên kết. Giám sát Tổng Công ty và các Công ty con trong việc công bố thông tin theo quy định. Kiểm soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (thực hiện từ ngày 31/03/2025 đến ngày 04/04/2025). Lập báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (thực hiện vào tháng 04-05/2025). Thẩm định báo cáo quyết toán quỹ tiền lương sản xuất điện năm 2024 của Tổng Công ty (thực hiện vào tháng 03/2025). Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty (thực hiện vào tháng 03/2025). Thẩm định kế hoạch tiền lương năm 2025 của Tổng Công ty (thực hiện vào tháng 05/2025) và thẩm định BCTC giữa niên độ năm 2025 (thực hiện vào tháng 08 và tháng 09 năm 2025). Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ EVNGENCO3 một cách trung thực, thận trọng vì lợi ích của Tổng Công ty và cổ đông.

2.3. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, BTGĐ VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

HĐQT Tổng Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty khi có yêu cầu. HĐQT Tổng Công ty, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tổng Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Nhận xét chung: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Ban, các Đơn vị thành viên trong Tổng Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

2.4. HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA BKS

Chủ trì và phối hợp Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính Tổng công ty tổ chức giám sát Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty (đã thực hiện trong năm 2024 và tháng 01, tháng 02, tháng 03 năm 2025). Chủ trì và phối hợp Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính Tổng công ty tổ chức giám sát Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 (thực hiện trong tháng 07/2025); và giám sát công tác kiểm kê tài sản cố định, hàng tồn kho và công cụ dụng cụ tại các đơn vị vào cuối tháng 12/2025. Họp thống nhất kết quả kiểm soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày họp 24/4/2025). Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2025 vào ngày 11/07/2025. Họp tạm phân công các thành viên Ban Kiểm soát (do có thay đổi thành viên BKS), vào ngày 25/06/2025. Họp tổng kết công tác kiểm soát năm 2025 và thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2026 vào ngày 09/12/2025. Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn hàng năm về nghiệp vụ Kiểm toán nội bộ, giám sát tài chính và kiểm soát tuân thủ do cổ đông Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức. Tham dự các phiên họp của Hội đồng Quản trị và các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng của Tổng Công ty.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty một cách trung thực, thận trọng vì lợi ích của TCT và cổ đông.

1. LƯƠNG THƯỞNG THÙ LAO CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BKS

Xem báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 sau kiểm toán tại chương 7.

3. HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ: Không có

2. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

2.1. CUỘC HỌSTT

Người thực hiện giao dịch Quan hệ với người nội bộ Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng/ giảm Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%) Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%) 1 Trần Lê Trung Hiếu Người quản lý tại công ty con 77.754 0,0069% 28.454 0,0025% Bán

Năm 2025, TCT được vinh danh Top 20 Báo cáo thường niên tốt nhất – Nhóm ngành phi tài chính tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards) do Sở GDCK TP.HCM (HOSE), Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức với sự tham gia của gần 600 doanh nghiệp niêm yết, cho thấy TCT đã đáp ứng tốt các tiêu chuẩn và bộ tiêu chí công bố thông tin, quản trị công ty đại chúng quy mô lớn. Tổng Công ty thực hiện bản tin nhà đầu tư định kỳ hàng tháng để cung cấp thông tin tình hình sản xuất – kinh doanh đến các nhà đầu tư và được đăng tải trên website https://www.GENCO3. com/quan-he-nha-dautu/ban-tin-nha-dau-tu. Năm 2025, Tổng Công ty tăng cường trao đổi với các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư để chuẩn bị cho giai đoạn tái cơ cấu. Bộ phận quan hệ nhà đầu tư của TCT cũng sẵn sàng giải đáp các thắc mắc cũng như ghi nhận những thông tin phản hồi từ phía cổ đông và nhà đầu tư. Trong năm, EVNGENCO3 tham gia chương trình gặp mặt nhà đầu tư do các công ty chứng khoán tổ chức.

Trong năm 2025, EVNGENCO3 đã tuân thủ tất cả các quy định trọng yếu của Pháp luật có liên quan đến Quản trị Công ty nói chung cũng như các quy định quản trị đối với Công ty niêm yết. Ngoài ra, Công ty cũng luôn nỗ lực nâng cao chất lượng quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế thông qua việc áp dụng và ngày càng bám sát các tiêu chí Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nhằm hoàn thiện quy trình Quản trị Công ty theo hướng hiện đại, khoa học, hiệu quả.

1. LƯƠNG THƯỞNG THÙ LAO CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BKS

Mức độ đáp ứng của Tổng Công ty tham chiếu với các tiêu chí Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN

Dưới đây là thông tin chi tiết về quản trị công ty của EVNGENCO3 trong năm 2025 tham chiếu với các tiêu chí Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN:

THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY – CÂU HỎI CẤP 1