Hội đồng Quản trị
Thông tin chi tiết xin xem thêm ở phần V Chương 2 báo cáo này)
Các tiểu ban thuộc hội đồng quản trị HĐQT
HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo dưới sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.
HĐQT hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Tổng Công ty để lãnh đạo Tổng Công ty hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng – tài chính năm 2024.
HĐQT định hướng các chủ trương lớn, thường xuyên chỉ đạo đối với các lĩnh vực trọng tâm của EVNGENCO3, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban Điều hành nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, tuân thủ các quy định hiện hành.
HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.
Các cuộc họp HĐQT trong năm 2024
Trong năm 2024, HĐQT EVNGENCO3 đã tổ chức 13 phiên họp có sự tham dự đầy đủ của các Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát với tư cách là giám sát viên. Theo Báo cáo ghi nhận sự tham gia của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT cho năm 2024 như sau:
Các nghị quyết/quyết định của hội đồng quản trị
Trong năm 2024, HĐQT EVNGENCO3 đã tổ chức thực hiện/chỉ đạo và ban hành 38 nghị quyết để giải quyết các vấn đề trọng tâm, chủ trương, kế hoạch và công tác quản trị của Tổng Công ty; ngoài ra, HĐQT cũng có các nghị quyết, quyết định, văn bản để thông qua, chỉ đạo các công việc có tính chất định kỳ và/hoặc giải quyết các kiến nghị của Ban Điều hành trong hoạt động của Tổng Công ty.
Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT
Thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Điều lệ Tổng Công ty. Trong năm, phối hợp HĐQT ban hành các chủ trương, định hướng và/hoặc giải quyết các kiến nghị của Ban Điều hành (thông qua các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản) đảm bảo các hoạt động của Tổng Công ty.
Thực hiện báo cáo về kết quả hoạt động trong năm theo quy định về quản trị CTCP niêm yết.
Đào tạo quản trị
Trong năm, cán bộ lãnh đạo và quản lý TCT tiếp tục được tham gia các chương trình đào tạo quản trị doanh nghiệp, qua đó nắm bắt các kinh nghiệm quản trị của các doanh nghiệp nước ngoài để áp dụng và thực tiễn quản trị của TCT.
Ban Kiểm soát
Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát
(Thông tin chi tiết xin xem thêm ở phần V Chương 2 báo cáo này)
Hoạt động của Ban Kiểm soát
CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp đồng thời thường xuyên trao đổi nội bộ để thống nhất nội dung các báo cáo giám sát. Các thành viên Ban Kiểm soát đều tích cực tham gia đầy đủ các cuộc họp Ban Kiểm soát.
Các cuộc họp cụ thể như sau:
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BKS ĐỐI VỚI HDDQT, BTGĐ ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG
Thường xuyên theo dõi, kiểm soát việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Tổng Công ty, quy chế nội bộ về quản trị và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty. Kết quả, Tổng Công ty chấp hành tốt chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty.
Thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, các Công ty con và Công ty liên kết.
Giám sát Tổng Công ty và các Công ty con trong việc công bố thông tin theo quy định.
Kiểm soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (thực hiện từ ngày 04/03/2024 đến ngày 08/03/2024).
Lập báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (thực hiện vào tháng 04-05/2024).
Thẩm định báo cáo quyết toán quỹ tiền lương sản xuất điện năm 2023 của Tổng Công ty (thực hiện vào tháng 03/2024).
Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty (thực hiện vào tháng 03/2024).
Thẩm định kế hoạch tiền lương năm 2024 của Tổng Công ty (thực hiện vào tháng 05/2024) và thẩm định BCTC giữa niên độ năm 2024 (thực hiện vào tháng 08 và tháng 09 năm 2024).
Thực hiện giám sát tình hình quản lý hàng tồn kho tại Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua (thực hiện từ ngày 04/9 – 18/10/2024).
Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ ENVGENCO3 một cách trung thực, thận trọng vì lợi ích của Tổng Công ty và cổ đông.
SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, BTGĐ VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC
HĐQT Tổng Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty khi có yêu cầu.
HĐQT Tổng Công ty, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tổng Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.
Nhận xét chung: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Ban, các Đơn vị thành viên trong Tổng Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.
HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA BKS
Chủ trì và phối hợp Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính Tổng công ty tổ chức giám sát Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty (đã thực hiện trong năm 2023 và tháng 01, tháng 02 năm 2024).
Chủ trì và phối hợp Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính Tổng Công ty tổ chức giám sát Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024 (thực hiện trong tháng 07/2024); và giám sát công tác kiểm kê tài sản cố định, hàng tồn kho và công cụ dụng cụ tại các đơn vị vào cuối tháng 12/2024.
Họp thống nhất kết quả kiểm soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày họp 08/3/2024).
Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 vào ngày 11/07/2024.
Họp phân công, triển khai thực hiện giám sát tình hình quản lý hàng tồn kho tại TCT và các đơn vị trực thuộc vào ngày 28/08/2024.
Họp tổng kết công tác kiểm soát năm 2024 và thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2025 vào ngày 11/12/2024.
Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn hàng năm về nghiệp vụ Kiểm toán nội bộ, giám sát tài chính và kiểm soát tuân thủ do cổ đông Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức.
Tham dự các phiên họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng của Tổng Công ty.
Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025
Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty một cách trung thực, thận trọng vì lợi ích của TCT và cổ đông.
Dự kiến thực hiện giám sát tình hình quản lý hàng tồn kho đối với vật tư thiết bị tại các đơn vị của EVNGENCO3.
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT,
Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát
Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS
Xem báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 sau kiểm toán tại chương 7.
Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Hoạt động quan hệ nhà đầu tư
Năm 2024, TCT được vinh danh Top 20 Báo cáo thường niên tốt nhất – nhóm ngành phi tài chính tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards) do Sở GDCK TP.HCM (HOSE), Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức với sự tham gia của gần 600 doanh nghiệp niêm yết, cho thấy TCT đã đáp ứng tốt các tiêu chuẩn và bộ tiêu chí công bố thông tin, quản trị công ty đại chúng quy mô lớn.
Tổng Công ty thực hiện bản tin nhà đầu tư định kỳ hàng tháng để cung cấp thông tin tình hình sản xuất – kinh doanh đến các nhà đầu tư và được đăng tải trên website https://www.genco3. com/quan-he-nha-dau-tu/ban-tin-nha-dau-tu.
Năm 2024, Tổng Công ty tăng cường trao đổi với các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư để chuẩn bị cho lộ trình tái cơ cấu trong thời gian tới.
Bộ phận quan hệ nhà đầu tư của TCT cũng sẵn sàng giải đáp các thắc mắc cũng như ghi nhận những thông tin phản hồi từ phía cổ đông và nhà đầu tư. Trong năm, EVNGENCO3 tham gia chương trình gặp mặt nhà đầu tư do CTCP Chứng khoán SSI, VCBS tổ chức.
Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty
Trong năm 2024, EVNGENCO3 đã tuân thủ tất cả các quy định trọng yếu của Pháp luật có liên quan đến Quản trị Công ty nói chung cũng như các quy định quản trị đối với Công ty niêm yết. Ngoài ra, Công ty cũng luôn nô lực nâng cao chất lượng quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế thông qua việc áp dụng và ngày càng bám sát các tiêu chí Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nhằm hoàn thiện quy trình Quản trị Công ty theo hướng hiện đại, khoa học, hiệu quả.
Nguyên tắc quản trị công ty
10 nguyên tắc quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất của EVNGENCO3
Thiết lập vai trò, trách nhiệm và cam kết của Hội đồng Quản trị
Thiết lập Hội đồng Quản trị có năng lực và chuyên nghiệp
Đảm bảo vai trò lãnh đạo hiệu quả và tính độc lập của Hội đồng Quản trị
Thành lập các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị
Đảm bảo hoạt động của Hội đồng Quản trị
Đảm bảo vai trò lãnh đạo hiệu quả và tính độc lập của Hội đồng Quản trị
Thiết lập chính sách quản trị rủi ro và môi trường kiểm soát vững mạnh
Đẩy mạnh hoạt động công bố thông tin
Thiết lập khuôn khổ thực hiện hiệu quả quyền cổ đông
Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của các bên liên quan
Tại EVNGENCO3, vai trò và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị được cụ thể hóa trong Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ. Hoạt động của Hội đồng Quản trị luôn đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật phù hợp với thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Hội đồng Quản trị cam kết thực hiện mọi hoạt động một cách minh bạch, vì lợi ích tốt nhất của Công ty và cổ đông, đồng thời quan tâm đến các bên liên quan.
Hội đồng Quản trị lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc các kế hoạch sản xuất, kinh doanh và chịu trách nhiệm cuối cùng về hoạt động, chiến lược và hiệu quả tài chính của Công ty.
Hội đồng Quản trị triển khai hoạt động thông qua việc ban hành các Nghị quyết và chỉ đạo Ban Điều hành (Ban Tổng Giám đốc) thực hiện Nghị quyết.
Trong năm tài chính hiện tại, Hội đồng Quản trị đã thực hiện các bước để cải thiện quản trị Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và nhất quán với các thông lệ quản trị tốt do các tổ chức quốc tế và cơ quan quản lý khuyến nghị.
Hội đồng Quản trị của EVNGENCO3 có năm thành viên, trong đó có một thành viên là nữ và một thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực năng lượng – điện, quản trị điều hành doanh nghiệp, tài chính, kinh doanh, thể chế, chính sách. Sự đa dạng của thành phần, kiến thức và kinh nghiệm giúp HĐQT có quan điểm đa dạng, giúp có thể thảo luận và đưa ra các quyết định hiệu quả.
Quy chế nội bộ QTCT và Điều lệ Tổng Công ty đã quy định rõ về quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo một cách hiệu quả nhất. Thực tế cho thấy HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp hô trợ Ban Điều hành trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông và các bên liên quan. HĐQT hiện có 01 thành viên độc lập, là tiếng nói khách quan quan trọng để đảm bảo HĐQT đưa ra các quyết định khách quan và giám sát hiệu quả hoạt động của Ban Điều hành.
Với hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu tổ chức hiện tại, EVNGENCO3 nhận thấy chưa có nhu cầu thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT. HĐQT sẽ trực tiếp thảo luận các vấn đề phát sinh và có thể tổ chức riêng thành từng chuyên đề khi cần thiết. Đối với hoạt động quản trị rủi ro, HĐQT tổ chức phân theo chức năng các đơn vị nghiệp vụ trực tiếp, với sự giám sát và lãnh đạo của Ban Điều hành và HĐQT.
Hàng năm, Hội đồng Quản trị đánh giá hoạt động của mình và các thành viên dựa trên các thông lệ tốt nhất, và đặc biệt là mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mức chi trả thù lao của các thành viên được tính toán một cách khách quan, khoa học theo quy định hiện hành và minh bạch dựa trên năng lực và hiệu quả đóng góp vào công việc của Hội đồng Quản trị, đồng thời được ĐHĐCĐ thông qua, công khai minh bạch trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
EVNGENCO3 đã ban hành các văn bản lập quy như Văn hóa Tổng Công ty Phát điện 3, Quy tắc ứng xử trong Cơ quan Tổng Công ty Phát điện 3 nhằm tạo dựng và thúc đẩy văn hóa kinh doanh với chuẩn mực cao trong toàn TCT. Hội đồng Quản trị đóng vai trò tiên phong dẫn dắt và định hình bản sắc riêng của văn hóa Tổng Công ty, là sức mạnh nền tảng tạo nên sự phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho cổ đông.
Hội đồng Quản trị đã thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ và chính sách quản trị rủi ro một cách hiệu quả. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm cuối cùng về chính sách quản trị rủi ro và giám sát hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty. Bộ phận Kiểm toán nội bộ với kế hoạch và phân công công việc định kỳ hàng quý, đã thực hiện việc soát xét báo cáo và tình hình tài chính, hoàn thiện hệ thống kiểm soát, phòng chống gian lận trong toàn bộ hoạt động của TCT.
Trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, EVNGENCO3 đã cân nhắc đến các tiêu chí về năng lực, uy tín và trình độ chuyên môn để đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán là một trong bốn công ty kiểm toán lớn tại Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua và Hội đồng Quản trị đã phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2024
HĐQT thường xuyên chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin cho các cổ đông theo đúng quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán, đảm bảo công bố thông tin một cách công khai, minh bạch, kịp thời và chính xác. Tổng Công ty duy trì các kênh công bố thông tin đa dạng như: trang web của Tổng Công ty, trang web HOSE, các phương tiện truyền thông đại chúng và thông qua Phòng Quan hệ Nhà đầu tư của TCT.
Quan hệ Nhà đầu tư tiếp tục là lĩnh vực trọng tâm được EVNGENCO3 chú trọng nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông. Hội đồng Quản trị luôn đảm bảo truyền tải thông tin chính xác và kịp thời đến cổ đông và cộng đồng nhà đầu tư. Hàng năm, Tổng Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên. Tổng Công ty thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông kịp thời theo chính sách cổ tức của TCT. Các giao dịch của EVNGENCO3 với người nội bộ và các bên liên quan được thực hiện theo cách đảm bảo quản lý mâu thuẫn lợi ích phù hợp và bảo vệ lợi ích của Tổng Công ty và cổ đông.
EVNGENCO3 chủ động xây dựng các kênh đối thoại hiệu quả với các bên liên quan, qua đó có thể kịp thời hành động để giải quyết các mối quan ngại và kỳ vọng của họ. Ngoài ra, HĐQT thực hiện giám sát thông qua hệ thống các quy chế, quy định nhằm đảm bảo cân bằng và hài hòa lợi ích với các đối tác nội bộ và bên ngoài. EVNGENCO3 thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật, đồng thời tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội.
